مركزية حليب الشمال "س.ل.ن" ش.خ.إ. شركة خفية الاسم
رأس مالها : 11.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 6 نهج خير الدين باشا تونس
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 28 ماي 2008 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 29 ماي 2008 تحت عدد 08802965 وصل 55365 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 جوان 2008 تحت عدد الإيداع D242762005 تقرر ما يلي :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.
2 - النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.
3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007. 4 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5 - توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2007.
7 - المصادقة على استقالة عضو مجلس الإدارة السيد اسكندر الأزرق ومنحه الإبراء التام عن كامل مدة نيابته.
8 - المصادقة على تسمية السيد فوزي الحملاوي عضو مجلس إدارة جديد.
9 - تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة السادة رفيق نصرة، أبوبكر المهري، فوزي الحملاوي، المنجي المرعوي، شركة استثمار ذات راس مال تنمية بنك الجنوب، شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك، شركة الاستثمار العصري ذات رأس مال تنمية وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بآلتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في السنة المحاسبية 2010.
10 - تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب د.د.إف. للتدقيق يمثله السيد محمد الدالي وذلك لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بالالتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في السنة المحاسبية 2010.
11 - منح أعضاء مجلس الإدارة منح حضور عن السنة المحاسبية 2007.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 28 ماي 2008 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 29 ماي 2008 تحت عدد 08802964 وصل 55361 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 جوان 2008 تحت عدد الإيداع D242762005 تقرر تجديد مدة نيابة الرئيس المدير العام السيد رفيق نصرة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بآلتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في السنة المحاسبية 2010 مع منحه الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة.