«C. L. N - SA»
Société anonyme
Au capital de 11 500 000 dinars
Siège social : 6 Av. Kheireddine Pacha - Tunis
Suivant procès-verbal de l'AGO en date du 28/05/2008, enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène - Tunis en date du 29/05/2008 sous le n° 08802965, quittance 55365 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 16 juin 2008, sous le n° D242762005, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2007.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007.
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2007.
4- Approbation, des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5- Affectations des résultats pour l'exercice clos au 31/12/2007.
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de la société pour l'exercice clos au 31/12/2006.
7- Ratification de la démission de Monsieur Skander Lazrak en sa qualité d'administrateur avec quitus définitif pour sa gestion de la société.
8- Ratification de la cooptation d'un nouveau administrateur à savoir Monsieur Faouzi Hamlaoui.
9- Renouvellement du mandat des administrateurs à savoir Messieurs : Rafik Nasra, Boubaker Mehri, Faouzi Hamlaoui, Mongi Maraoui, SUD SICAR, STB SICAR, SIM SICAR, et ce, pour une période de trois ans finissant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2010.
10- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Cabinet DDF AUDIT représenté par Monsieur Mohamed DALY et ce, pour une période de trois ans finissant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2010.
11- Attribution des jetons de présence pour l'exercice 2006.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 28/05/2008 enregistré à la recette de finances Cité Mahrajène - Tunis en date du 29/05/2008 sous le n° 08802964, quittance 55361 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 16/06/2008 sous le n° D242762005, il a été décidé de renouveler le mandat du président directeur général Monsieur Rafik Nasra pour une période de trois ans finissant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2010 avec les pouvoirs nécessaires pour gérer la société.