قرارات الجلسة العامة العادية تصرف 2007
للشركة التونسية للصناعات الصيدلية شركة خفية الاسم
رأس مالها 9.000.000 دينار
الدفتر التجاري بن عروس B147431996 المقر الاجتماعي : فندق الشوشة 2013 بن عروس
بموجب محضر الجلسة العامة العادية تصرف 2007 المنعقدة في 22 ماي 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 30 ماي 2008 تحت عدد 8804930 والذي أودعت نسختان منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 4 جوان 2008 تحت عدد D2483396 ضبطت القرارات الآتية :
القرار الأول : صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على البيانات المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2007 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الثاني : برءت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة براءة تامة ودون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2007، وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الثالث : قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجرة عن تصرف 2007 كما يلي : المرابيح الصافية 2007 : 2.253.315. النتائج المؤجلة لسنة 2006 : 3.501.721. المجموع : 5.755.036.
الإحتياطي القانوني 5% : 287.751.
الباقي : 5.467.285.
تخصيص الصندوق الاجتماعي 10% : 225.331.
الباقي : 5.241.954.
حصة المرابيح القانونية لسنة 2007 : 1.260.000.
النتائج المؤجلة لسنة 2007 : 3.981.954. وعلى هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية توزيع مبلغ جملي قدره 1.260,000 دينار من مرابيح سنة 2007 على أساس 0,700 دينار لكل سهم.
كما تم تحديد يوم الجمعة 13 جوان 2008 لتوزيع هذه المرابيح.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرارا الرابع : قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا خام قدره 21.750,000 دينار بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2007 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الخامس : قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني. وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
الرئيس المدير العام