Exercice 2007
Société anonyme
Au capital de 9.000.000DT
Siège social : Fondouk Choucha 2013 Ben Arous
RC : B147431996
Aux termes du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire (exercice 2007) tenue le 22 mai 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 30 mai 2008 sous le n° 8804930, quittance n° M006227, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 4 juin 2008 sous le n° D2483396, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution :
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2007, approuve le rapport du conseil d'administration, ainsi que le bilan et états annexes arrêtés au 31 décembre 2007.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2007.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide la répartition du bénéfice comme suit :
Bénéfice net de l'exercice 2007 : 2.253.315.
Report à nouveau 2006 : 3.501.721.
Total : 5.755.036.
Réserves légales (5%) : 287.751.
Report : 5.467.285.
Fonds social 10% : 225.331.
Report : 5.241.954.
Dividendes légales : 1.260.000.
Report à nouveau 2007 : 3.981.954.
L'assemblée générale décide la répartition de la somme de 1.260.000,000DT des bénéfices de l'année 2007 à titre de dividendes et ce à raison de 0,700DT par action.
Le paiement des dividendes sera effectué le vendredi 13 juin 2008.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide d'allouer à titre de jetons de présence aux administrateurs, pour accomplissement de leur fonction durant l'année 2007, le montant brut de 21.750,000DT.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution :
L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs au président directeur général ou à son mandataire à l'effet d'accomplir les formalités légales (dépôt, publication, etc...).
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
La président directeur général