استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمواد العازلة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمواد العازلة

ش.خ.إ رأس مالها 4.672.080 د ت

السجل التداري : B16461999

المقر الاجتماعي نهج مصطفى صفر، عدد 10 - 1002 تونس البلفدير

MF : 00500/R/A/M/000

يستدعي مجلس إدارة الشركة التونسية للمواد العازلة - ش.خ.غ. رأس مالها 4.672.080 د ت مقرها الاجتماعي نهج مصطفى صفر عدد 10 تونس البلفدير، كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي يوم الجمعة 18 جويلية 2008 على الساعة التاسعة وذلك للتداول في جدول الأغمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وقراري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2007.

2 - النظر والمصادقة على الميزان والقوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2007.

3 - رصد نتائج السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2007.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرفهم خلال السنة المالية 2007.

5 - المصادقة على تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2007.

6 - النظر في وضعية مصلحة النجارة.

7 - مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة