استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية
شركة "قانز تونس للمعدات الحديدية MFGT"
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي
المنطقة الصناعية ص. ب 84 قابس
يدعو مجلس إدارة شركة "قانز تونس للمعدات الحديدية" السادة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية اللتين ستنعقدان يوم الخميس 17 جويلية 2008
على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بمكاتب الشركة الكائنة بنهج يوغسلافيا عدد 96 الطابق الثاني تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : أ الجلسة العامة الخارقة للعادة : (جلسة ثانية)
1 تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2 تنقيح الفصول 35 22 20 16 و36 من القوانين الأساسية.
3 قرارات.
ب الجلسة العامة العادية : (جلسة ثانية) 1 النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2007.
2 الاستماع إلى تقريري مراقب الحسابات العام والخاص لنفس السنة.
3 النظر والمصادقة عند الاقتضاء على القائمات المالية المحددة في 31 ديسمبر 2007.
4 تخصيص النتائج لسنة 2007.
5 إبراء ذمة المتصرفين.
6 تزكية تعيين متصرفين جدد.
7 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8 تعيين أو تجديد مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات ابتداءا من سنة 2008.
9 قرارات.
10 مسائل مختلفة.
ملاحظة : الوثائق المتعلقة بالمواضيع المدرجة بجداول الأعمال موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.
عن مجلس الإدارة