Société Matériel Ferroviaire Ganz Tunisie société anonyme
Siège social : Zone industrielle BP 84 Gabès
Messieurs les actionnaires de la société « Matériel Ferroviaire Ganz Tunisie » sont invités à assister aux assemblées générales extraordinaire & ordinaire qui se tiendront le Jeudi 17 juillet 2008 respectivement à 10H00 & ~ 11H00, aux bureaux de la société, sis à Tunis, rue Yougoslavie,
N° 96 (2ème étage), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I - Assemblée générale extraordinaire (2ème assemblée)
1 - Application des dispositions de l'article 388 du C. S. C.
2- Modification des articles 16 -20 -22 -35 et 36 des statuts de la société.
3 - Résolutions.
II - assemblée générale ordinaire (2ème assemblée)
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2007.
2 - Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2007.
3 - Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007.
4 - Affectation des résultats de l'exercice 2007.
5 - Quitus aux administrateurs.
6 - Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs.
7 - Renouvellement des mandats des administrateurs.
8 - Désignation ou renouvellement du commissaire aux comptes pour trois années à compter de l'exercice 2008.
9 - Résolutions
10 - Questions diverses.
pour le conseil d'administration
N.B Les documents relatifs à l'ordre du jour sus-visé sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.