تأسيس شركة خفية الاسم
مجموعة بولينا القابضة ش. خ. إ
بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 21 جوان 2008 والمسجل بالقباضة المالية بالزهراء
في | 23 | جوان | 2008 | تحت | عدد
08801587، تم وضع القانون الأساسي لشركة خفية الاسم ذات الخصائص التالية : الاسم الاجتماعي : مجموعة بولينا القابضة ش. خ. إ.
الغرض :
النهوض بالاستثمارات عبر الملكية والتصرف في الأوراق المالية بأنواعها في تونس وخارجها،
المساهمة في رأس مال الشركات،
القيام بأعمال الدراسات والاستشارات القانونية والمالية والمحاسبة وغيرها.
المقر الاجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء.
المدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل بالسجل التجاري إلا في صورة الانحلال أو مواصلة النشاط.
رأس المال : يبلغ 150.000.000 دينار مقسمة إلى 150.000.000 سهما اسمية قيمة الواحدة (1) دينار وقع تحريرها كاملة عند الاكتتاب بمساهمات عينية.
وبمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة
التأسيسية | بتاريخ | 23 | جوان | 2008
والمسجل بالقباضة المالية بالزهراء في 23
جوان 2008 تحت عدد 08701592، تقرر خاصة ما يلي :
- المصادقة على تقرير مراقب المساهمات وعلى القانون الأساسي للشركة،
- المصادقة على المساهمات العينية،
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات :
السيد عبد الوهاب بن عياد،
السيد عبد الحميد بوريشة،
السيد محمد بوزقندة،
السيد توفيق بن عياد،
السيد ماهر القلال،
السيد كريم عمار.
- تعيين مراقبي الحسابات للشركة ولمجموعة بولينا القابضة لمدة (3) سنوات :
السيد صالح المزيو،
مكتب مراقب الحسابات ممثلا من طرف السيد محمد الفاسي،
- الموافقة على القانون الأساسي للشركة وإقرار تأسيس الشركة.
وبمقتضى محضر أول مجلس إدارة بتاريخ 23 جوان 2008 مسجل بالقباضة المالية بالزهراء في 23 جوان 2008 تحت عدد 08801594، تقرر تعيين السيد عبد الوهاب بن عياد كرئيس مدير عام الشركة لكامل مدة عضويته بالمجلس.
وقد تم إيداع جميع الوثائق التأسيسية للشركة بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس
في | 25 | جوان | 2008 | تحت | عدد
D023132008.