Poulina Group Holding S.A
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 2008 enregistré à la recette des finances d'Ezzahra le 23 juin 2008 sous le n° 08801587, il a été établi les statuts d'une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Poulina Group Holding S.A.
Objet :
- La promotion des investissements par la détention et/ou la gestion d'un portefeuille titres de valeurs mobilières cotées ou non cotées en Tunisie et/ou à l'étranger.
- La prise de participation dans le capital de toutes entreprises.
- Assistance, étude, conseil, marketing et engineering financière, comptable et juridique et autres...
Siège social : GP1 Km 12 Ezzahra.
Durée : 99 années à partir de l'immatriculation au registre de commerce sauf dissolution ou prorogation.
Capital : 150.000.000DT divisé en 150.000.000 actions de 1DT Chacune intégralement libéré à la souscription par voie d'apports en nature.,
Et suivant PV de l'assemblée générale constitutive en date du 23 juin 2008 enregistré à la recette des finances d'Ezzahra le 23 juin 2008 sous le n° 08701592, il a été décidé de :
- Approbation du rapport du commissaire aux apports et des statuts,
- Approbation des apports en nature,
- Nomination des premiers membres du conseil d'administration suivants pour une durée de (03) années :
- Monsieur Abdelwaheb Ben Ayed,
- Monsieur Abdelhamid Bouricha,
- Monsieur Mohamed Bouzguenda,
- Monsieur Taoufik Ben Ayed,
- Monsieur Maher Kallel,
- Monsieur Karim Ammar.
- Nomination des co-commissaires aux comptes de la société et du groupe Poulina Group Holding pour une durée de (3) trois années :
- Monsieur Salah Meziou,
- Cabinet UEC représenté par Mr Mohamed Fessi.
- Approuver les statuts et constater la constitution de la société.
Et suivant procès-verbal de 1er conseil d'administration en date du 23 juin 2008 enregistré à la recette des finances d'Ezzahra le 23 juin 2008 sous le n° 08801594, il a été décidé de nommer Monsieur Abdelwaheb Ben Ayed comme Président Directeur Général de la société pour toute la durée de son mandat de membre au conseil.
Tous les documents constitutifs de la société ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 25 juin 2008 sous le n° D023132008.