استدعاء للجلستين العامة العادية — والخارقة للعادة

استدعاء | للجلستين | العامة | العادية

والخارقة للعادة

شركة التنمية الفلاحية لخماس - سليانة رأس مالها : 2.096.480 دينار

المقر الاجتماعي : القنطرة 6100 سليانة المرغوب من السادة المساهمين في رأس مال شركة التنمية الفلاحية لخماس - سليانة - الحضور بالجلسة العامة العادية السنوية والجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم الإربعاء 23 جويلية 2008 على التوالي على الساعة التاسعة والنصف صباحا ومنتصف النهار بالمقر الاجتماعي لشركة الدراسات والخدمات الفلاحية 4 نهج حسان بن نعمان - 1002 تونس البلفيدير - للمداولة في :

1) جدول أعمال الجلسة العامة العادية : 1- المصادقة على تأخير إنعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.

2 - النظر في تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2007/2006.

3 - النظر في تقارير مراقب الحسابات لسنة 2007/2006.

4 - المصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2006/ 2007.

5 - إبراء ذمة المتصرفين.

6 - تبويب نتائج سنة 2007/2006.

7 - تحديد قيمة بدل الحضور التي تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2006/ 2007.

8 - تجديد تسمية الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.

2) جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :

• تطبيق ما جاء بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

الوثائق الخاصة بالجلستين العامة العادية والخارقة للعادة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالقنطرة 6100 سليانة.

عن مجلس الإدارة