Société de Développement Agricole Lakhmes -Siliana
Société Anonyme au capital de 2.096.480 dinars
Siège social : El-Kantra 6100 Siliana
Monsieur les actionnaires de la Société de Développement Agricole Lakhmès -Siliana- sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle et assemblée générale extraordinaire qui auront lieu le mercredi 23 juillet 2008, successivement à 9H30° et à 12H00° au siège social de la Société - Agro-Service, 4 rue Hassen Ibn Noamen - 1002 Tunis Belvédère - à l'effet de délibérer sur :
1- Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire :
1 - Ratification du retard de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire.
2 - Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2006/2007.
3 - Examen du rapport général du commissaire aux comptes de l'exercice 2006/2007,
4 - Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2006/2007,
5 - Approbation desdits rapports, du bilan et des comptes de l'exercice 2006/2007,
6 - Quitus aux administrateurs,
7 - Affectation du résultat.
8 - Fixation des indemnités allouées aux administrateurs, sous forme de jetons de présence,
9 - Renouvellement du mandat du Président et des membres du conseil.
2- Ordre de jour de l'assemblée générale extraordinaire :
- Application des dispositions de l'article 388 du code des Sociétés Commerciales.
Les documents destinés à l'Assemblée générale ordinaire et l'Assemblée générale extraordinaire Seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société - El Kantra - 6100 Siliana.
P - Le Conseil d'Administration