تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام
تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتحديد صلاحيتهما
إيداع القوائم المالية لسنة 2007
شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" شركة خفية الاسم
المعرف الجبائي : 341455A/A/M/000 السجل التجاري : B128381996
المقر الاجتماعي
58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين رأس مالها : 12.000.000 دينارا
بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة في 11 أفريل 2008 والمسجل بقباضة المالية بمقرين في 19 ماي 2008 تحت عدد 08701567، الوصل عدد 27285، تقرر مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم :
شركة بونا تونس،
شركة بونا سابلا،
السيد بيار بروس،
السيد جون بول لافارج.
وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الدورة المالية لسنة 2010.
وبمقتضى الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 11 أفريل 2008 والمسجلة بقباضة المالية بمقرين في 19 ماي 2008 تحت عدد 08701565 الوصل عدد 027282، تقرر الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة.
وبمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 11 أفريل 2008 والمسجل بقباضة المالية بمقرين في 19 ماي 2008 تحت عدد 08701566، الوصل عدد 027284، تقرر تعيين السيد ببار بروس
ص 3759رئيسا لمجلس الإدارة والسيد جون بول لافارج مديرا عاما، كلاهما إلى غاية انتهاء مدة عضويتهما في مجلس الإدارة وقد حدد المجلس صلاحيات كل منهما. وقد تم إيداع، نسختين من كل هذه الوثائق مع القوائم المالية للشركة لسنة 2007، لدى كتابة المحكمة ببن عروس بتاريخ 16 جوان 2008 تحت رقم D24286496.
عن مجلس الإدارة