2- Dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et du directeur général
3- Nomination du président du conseil d'administration et fixation de ses pouvoirs
4- Nomination du directeur général et fixation de ses pouvoirs
5- Dépôt des états financiers de l'exercice 2007
Société « Bonna Béton et Matériaux Préfabriqué SA » (BBMP)
Matricule fiscal : 341 455A/A/M/000
Registre de commerce : B128381996
SA. au capital de 12 000 000 DT
Siège social : 58, avenue Habib Bourguiba - 2033 Mégrine
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 avril 2008, et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 19 mai 2008, sous le n° 08701567, quittance n° 027285, il a été décidé de renouveler le mandat des administrateurs : la société Bonna Tunisie, la société Bonna SABLA, Monsieur Pierre BROUSSE et Monsieur Jean Paul LAFARGE et ce, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2010.
Et suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 11 avril 2008, et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 19 mai 2008, sous le n° 08701565 quittance n° 027282, il a été décidé de dissocier les fonctions de président du conseil et de Directeur Général de la société.
Et suivant le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 11 avril 2008, et enregistré à la recette des Finances de Mégrine le 19 mai 2008, sous le n° 08701566, quittance n° 027284, il a été décidé de nommer Monsieur Pierre BROUSSE en qualité de président du conseil et Monsieur Jean Paul LAFARGE en qualité de directeur général de la société et ce jusqu'à la fin de leurs mandats d'administrateurs. Le même procès-verbal a fixé les pouvoirs de chacun d'eux.
Deux copies de ces documents et des états financiers de l'exercice 2007 ont été déposées au greffe du tribunal de Ben Arous le 16 juin 2008 sous le n° D24286496.
Le conseil d'administration