استدعاء
المعامل الآلية بالساحل
شركة خفية الاسم
رأس مالها 9.308.400 دينار
المقر الاجتماعي : شارع ابن خلدون 4018 سوسة
يدعو مجلس إدارة "شركة المعامل الآلية بالساحل" السادة المساهمين في رأس المال لحضور أشغال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الإربعاء 30 جويلية 2008 بالمقر الاجتماعي للشركة نهج ابن خلدون 4018 سوسة للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - الجلسة العامة العادية (الساعة العاشرة صباحا)
- النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2007.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2007.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2007.
- المصادقة على الاتفاقات المرخصة.
- تطبيق أحكام الفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.
2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة (الساعة الحادية عشرة صباحا)
- الترفيع في رأس المال نقدا.
- تنقيح القانون الأساسي للمؤسسة.
- تطبيق أحكام الفصل 388 من أحكام المجلة التجارية
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية
- الترفيع في رأس المال نقدا.
يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلستين بذاتهم أو عن طريق إنابة مساهم آخر بموجب توكيل يقع إيداعه أو إرساله إلى المقر الاجتماعي للشركة قبل تاريخ انعقاد الجلستين بثلاثة أيام على الأقل.
تكون كل الوثائق المعدة للجلسة عى ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة خلال الفترة القانونية.
عن مجلس الإدارة