Aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Pour le mercredi 30 juillet 2008
Les Ateliers Mécaniques du Sahel
Société Anonyme au capital de 9 308.400 dinars
Siège social : Boulevard Ibn Khaldoun 4018 Sousse
Messieurs les actionnaires de la Société «Les ateliers Mécaniques du Sahel - AMS» sont invités à se réunir au siège social de la Société à Sousse, sis au Boulevard Ibn Khaldoun, le mercredi 30 juillet 2008 en :
- assemblée générale ordinaire à 10H00 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Examen du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2007.
2 - Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2007.
3 - Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
4 - Affectation des résultats de l'exercice 2007.
5 - Quitus aux administrateurs.
6 - Approbation des conventions réglementées.
7 - Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
8 - Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Assemblée générale extraordinaire à 11H00 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Augmentation du capital en numéraire.
2- Amendement des statuts de la société.
3- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
4- Délégations de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Les actionnaires peuvent assister à cette Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire, au moyen d'un pouvoir à adresser ou à déposer au siège de la Société, trois jours au moins avant la date de ces réunions.
Les documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société durant les délais légaux.
P/Le conseil d'administration