استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الاسم
رأس مالها 4.252.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي - صفاقس 3003
الدفتر | التجاري | بصفاقس | رقم | :
B1135031997
المعرف الجبائي : 503855N/A/M/000 مساهمو شركة مصحة السلامة صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية
السنوية المساهمين التي ستنعقد يوم الاثنين 4 أوت 2008 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية السنوية الخاص بالسنة المالية 2007. 2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3 - المصادقة على إنعقاد الجلسة العامة العادية السنوية بعد الآجال القانونية.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2007.
5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007.
6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2007. 7 - المصادقة على المنح والإعانات المسندة.
8 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
9 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
10 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
11 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
13 - مسائل مختلفة.
14 - منح تقوة للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة، القوائم المالية لسنة 2007، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة العامة العادية السنوية بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
رئيس مجلس الإدارة