Polyclinique ESSALAMA Sfax
SA au capital de 4.252.500 dinars
Siège social : Av. des Martyrs Place Bab Ejebli 3003 Sfax
RC : B1135031997 Sfax
Matricule Fiscal : 503855N/A/M/000
Les actionnaires de la Société Polyclinique Essalama Sfax sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui aura lieu le lundi 4 août 2008, à 15H00 au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle relatif à l'exercice 2007.
2 - Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3 - Approbation de la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle après les délais légaux.
4 - Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2007.
5 - Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
6 - Affectation des résultats de l'exercice 2007.
7 - Approbation des dons et subventions.
8 - Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
9 - information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le Président du conseil et le Directeur Général.
10 - Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
11 - Election des membres du conseil d'administration.
12 - Renouvellement des fonctions du commissaire aux comptes.
13 - Questions diverses.
14 - Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la société : le rapport du conseil à l'assemblée, les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2007, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire annuelle, Les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée générale ordinaire annuelle sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le président du conseil d'administration