نشرة

نشرة

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

تعيين عضو جديد

تجديد مهام مراقب الحسابات

شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR شركة خفية الاسم

رأس مالها : 29.800.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج المعامل - المنطقة الصناعية بسيدي رزيق مقرين

السجل التجاري : B186061997

التسمية : شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR.

الشكل القانوني : خفية الاسم

المقر الاجتماعي : نهج المعامل - المنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين.

السجل التجاري : B186061997.

الغرض الاجتماعي : يهم موضوع الشركة سواء كان بتونس أو بالخارج تحويل الصناعي وصنع كل أنواع المنتوجات من مجنبات الألومنيوم أو منتوجات أخرى، كل خدمة أو عمليات من شأنها أن تهم مباشرة أو بشكل غير مباشر الموضوع.

محضر الجلسة العامة العادية المسجل بمكتب تسجيل عقود الشركات - المكتب الأول بتونس في 16 جوان 2008، تحت عدد 8805563، وصل عدد 6941 تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 26 جوان 2008 تحت عدد D2872797.

بلاغ للسماهمين : قررت الجلسة العامة العادية لشركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR في اجتماعها المنعقد في 12 جوان 2008 ما يلي :

المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2007.

المصادقة على القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2007.

تخصبص نتائج المالية 2007، وقع تحديد قسائم الربح ب 220 مليم، قيمة السهم الواحد 1 دينار، كما تقرر توزيع قسائم الارباح بداية من 20 جوان 2008.

المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2007.

تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2008، 2009 و2010 : * السيد يحي بياحي

• السيد الطيب بياحي

• السيد الطاهر بياحي

• السيد براهيم عنان

• شركة الاستثمار المالي ممثلة من طرف السيد الطيب بياحي

• الشركة المالية للاستثمار ممثلة من طرف السيد الطاهر بياحي

تسمية عضو جديد للسنوات المالية 2008، 2009 و2010 : السيد مكي شعور.

تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب ا.م.س أرنست وينغ AMC ERNST AND YOUNG، ممثل من طرف السيد زين العابدين الشريف للسنوات المالية 2008، 2009 و2010.

إعلام من طرف بعض المساهمين لتجاوز عتبات المساهمة.

الرئيس المدير العام