Renouvellement des mandats des administrateurs
Nomination d'un nouveau administrateur
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Tunisie Profilés Aluminium TPR
Société anonyme
Au capital de 29.800.000 dinars
Siège social : Rue des Usines - ZI Sidi Rezig - Mégrine
RC : B186061997
Dénomination : Tunisie Profilés Aluminium TPR.
Forme juridique : Société anonyme.
Siège social : Rue des usines - ZI Sidi Rezig - Mégrine.
Registre de commerce : B186061997.
Objet social : La société a pour objet social en Tunisie et à l'étranger : La transformation industrielle et la fabrication de tous genres d'articles en profilés d'aluminium ou autres produits et toutes prestations ou opérations pouvant concerner directement ou indirectement l'objet social.
Dépôt : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 16 juin 2008 sous le n° 8805563, quittance n° 6941, deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de Ben Arous le 26 juin 2008 sous le n° D2872797.
Avis aux actionnaires :
L'assemblée générale ordinaire de Tunisie Profilés Aluminium TPR, lors de sa réunion du 12 juin 2008, a décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés par le conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2007.
- Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2007.
- Affectation du résultat de l'exercice 2007, fixation des dividendes à raison de 220 millimètres par action de nominal 1 dinar et la décision de la mise en paiement des dividendes à partir du 20 juin 2008.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
- Renouvellement des mandats des administrateurs pour les exercices 2008, 2009 et 2010 :
- Mr Yahia Bayahi,
- Mr Taieb Bayahi,
- Mr Tahar Bayhi,
- Mr Brahim Anane,
- La Société INDINVEST SA - représentée par Mr. Taieb Bayahi,
- La Société CFI - représentée par Mr. Tahar Bayahi,
- Nomination d'un nouveau membre : Mr Mekki Cheour pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, cabinet AMC ERNST AND YOUNG, représentée par Mr Zine El Abidine Cherif, pour les exercices 2008, 2009 & 2010.
- Information portant franchissement de seuil par certains actionnaires.
Le président directeur général