جلسة عامة مختلطة عادية واستثنائية شركة البوشماوي ع.ر. للصناعة ش. خ. إ رأس المال : 7.852.400 دينار
المقر الاجتماعي
نهج 8600 عدد 53 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس
بمقتضى محضر جلسة عامة مختلطة عادية واستثنائية مؤرخ في 16 جوان 2008 مسجل بقباضة المالية بنهج الجنة بأريانة بتاريخ 18 جوان 2008 تحت عدد 8705927، وصل عدد 61298، اجتمع المساهمون في جمعية عامة مختلطة لاتخاذ القرارات العادية والاستثنائية التالية :
I قرر المساهمون بالشركة تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم :
1 شركة المجد هولدينق.
2 شركة بشرى هولدينق.
3 رفيق البوشماوي.
4 ماهر البوشماوي.
5 رؤوف البوشماوي.
6 أنيس البوشماوي.
وذلك لمدة تنتهي في اختتام الجمعية العامة التي ستدعى للنظر في حسابات سنة 2009. II قرر المساهمون تعيين السيد فتحي كشك من شركة AEC كمراقب حسابات للشركة. III قرر المساهمون تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من القانون الأساسي على النحو التالي :
"يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين. ولا يعتبر صوت الرئيس مرجحا".
تم إيداع نسختين أصليتين من المحضر بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس عدد السجل التجاري B192421999.