Procès-verbal d'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire

Bouchamaoui A & R Industries SA

Capital : 7.852.400 dinars

Siège 53, rue 8600 Zone industrielle La Charguia 1 Tunis

En vertu d'une délibération de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire constatée par un procès verbal en date du 16 juin 2008 enregistré à la recette des finances de la rue du Paradis l'Ariana, le 18 juin 2008 sous le n° 8705927, quittance 61298, les actionnaires ont pris les décisions ordinaires et extraordinaires suivantes :

I- L'assemblée générale a décidé la nomination de personnes suivantes en leur qualité d'administrateur pour une durée expirant à la suite de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à approuver les comptes de l'exercice 2009 :

1 - La société Al Majd Holding SA,
2 - La société Bochra Holding SA,
3 - Rafik Bouchamaoui,
4 - Maher Bouchamaoui,
5 - Raouf Bouchamaoui,
6 - Anis Bouchamaoui,

II - L'assemblée générale ordinaire a décidé de désigner Mr Fethi Kchok de la société AEC comme commissaire aux comptes de la société.

III - L'assemblée générale a décidé de modifier l'alinéa 1er de l'article 19 des statuts comme suit : «Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.

La voix du président n'est pas prépondérante ».

Deux copies originales du procès-verbal ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis RC n° B192421999.