استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الصناعية للمصبرات الغذائية

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الصناعية للمصبرات الغذائية

بنجاز الباب "سيكام"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 14.800.000 دينارا

المقر الاجتماعي : طريق الكاف كم 3 مجاز الباب

المعرف الجبائي : 07397/S/A/M/000 السجل التجاري : B120311997

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية العامة للمصبرات الغذائية بمجاز الباب "سيكام" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 26 أوت 2008 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بطريق الكاف كلم 3 مجاز الباب، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2006.

2 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2006. 3 - تلاوة تقارير (العام والخاص) لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2006.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة والمشار إليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2006.

6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2006. 7 - تعيين مراقب حسابات.

8 - ضبط قيمة مكافآت الحضور أعضاء مجلس الإدارة.

9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم لسنة 2006.

10 - مسائل مختلفة.

طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل، فإن الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

رئيس مجلس الإدارة