استدعاء لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة
يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الاسم رأس مالها 106.000.000 دينار مقرها الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس حضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم السبت التاسع من شهر أوت 2008 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل كارتاقو البالاص مركب كاب قمرت 2078 المرسى هضاب قرطاج قمرت وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس المال وحذف حق الأفضلية في اكتتاب شهادات الاستثمار.
2 - الترفيع في رأس المال وذلك بإصدار أسهم جديدة.
3 - الترفيع في رأس المال مخصص وذلك بإصدار شهادات استثمار.
4 - إصدار شهادات حق الاقتراع.
5 - تحوير القانون الأساسي.
6 - إعطاء تفويض لمجلس الإدارة للترفيع في راس المال وتحديد الإجراءات لذلك ومعاينة الترفيع مع ا يترتب عن ذلك من تنقيح القانون الأساسي للبنك والقيام بمختلف الإجراءات القانونية.
يمكن للمساهمين الذين يملكون أسهم مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة والمسجلة بحساب القيم المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة حضور الجلسة العامة الخارقة للعادة مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم يقع تسليمه مباشرة لوكيلهم أو إرجاعه إلى إدارة "البورصة" للاتحاد الدولي للبنوك، 5 نهج
عاصمة الجزائر، تونس - وذلك خلال ثلاثة ( 3) أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
ولا يمكن لأي كان أن يمثل مساهما إذا لم يكن هو نفسه عضوا في هذه الجلسة ولا ينطبق هذا الشرط على الوكلاء القانونيين ولا على ممثلي الشركات المساهمة.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بإدارة "البورصة" للاتحاد الدولي للبنوك 5 نهج عاصمة الجزائر، تونس - وذلك خلال الآجال القانونية يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية
عن مجلس الإدارة
الرئيس