الشركة التونسية لصناعة المواد الغذائية "ستيال" ش.خ.إ.

الشركة التونسية لصناعة المواد الغذائية "ستيال" ش.خ.إ.

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 27.625.000 دينار

المقر الاجتماعي : كلم 1 طريق منزل بوزلفة - سليمان

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 5 ماي 2008 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 11 جوان 2008 تحت عدد 08701132 وصل M151554 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 24 جوان 2008 تحت عدد الإيداع D71361197 تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

2 - النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007. 4 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

5 - توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2007.

7 - تجديد فترة نيابة مراقبي الحسابات "د.د.ف. للتدقيق" يمثلها السيد محمد الدالي و "أ.س.س مزار" يمثلها السيد محمد علي العواني وذلك لمدة ثلاث سنوات. 8 - المصادقة على استقالة عضو مجلس إدارة السيد لورون لوريش وتسمية السيد

فرانسوا اكزافيي روجي عضو مجلس إدارة جديد عن المدة المتبقية من نيابة العضو المستقيل.

عن مجلس الإدارة