الشركة الحديثة للخزف

الشركة الحديثة للخزف

سوموسار

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 21.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : منزل الحياة 5033 المنستير

عدد السجل التجاري : B117061996 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 ماي 2008، والمسجل بقباضة المالية بزرمدين بتاريخ 7 جويلية 2008، تحت عدد 08700397، وصل عدد M009002، والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 16 جويلية 2008 تحت عدد D15171496، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المحاسبية 2007.

• المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2007.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• توجيه نتائج السنة المحاسبية 2007.

• المصادقة على الاتفاقات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

• إسناد وكالة ثانية لمجمع دبي للاستثمار ممثلة في شخص السيد هشام قوهار وذلك لمدة سنتين لتنتهي عند غلق الجلسة العامة للسنة المحاسبية 2009.

• تجديد وكالة مراقبي الحسابات، MTBF ومكتب رضوان زروق وذلك لمدة ثلاث سنوات أي 2008، 2009 و2010، لتنتهي عند

غلق الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2010.

• مسائل مختلفة.