مقررات الجلسة العامة العادية

مقررات الجلسة العامة العادية

الملتئمة بتاريخ الثلاثاء 3 جوان 2008 شركة استغلال وتطوير تربية المائيات بتونس ش.خ.إ.

ش.خ.إ. رأس مالها 500.000 دينار

المقر الاجتماعي : 11 نهج الحجاز 1002 تونس

الدفتر التجاري عدد ب B11824199 تونس

المعرف الجبائي 644501 W/M/N/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة استغلال وتطوير تربية المائيات بتونس الملتئمة بالمقر الاجتماعي بتاريخ يوم الثلاثاء 3 جوان 2008 المسجل بقباضة المالية حي المهرجان تونس بتاريخ 14 جويلية 2008

وصل | عدد | 70565 | رقم | تسجيل

08803947 والذي وقع إيداع نسختين منه بالشباك الموحد لكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 جويلية 2008 تحت عدد D24188499 فإنه تم اتخاذ القرارات التالية : القرار الأول : المصادقة على كيفية استدعاء الجلسة باعتبار أن ذلك لا هضم فيه لمصالح المساهمين.

القرار الثاني : المصادقة على الموازنة والقوائم المالية لتصرف سنة 2007.

القرار الثالث : المصادقة على الاتفاقيات ذات مرجعية الفصل 200 من قانون الشركات التجارية وموضوع التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

القرار الرابع : المصادقة على إبراء ذمة السادة المتصرفين بالنسبة لتصرفهم خلال سنة 2007.

القرار الخامس : المصادقة على تبويب النتائج.

القرار السادس : المصادقة على المساهمة في رأس مال شركة الصناعات الغذائية سيدي داود عبر تحويل دين ثابت إلى أسهم.

القرار السابع : المصادقة على إحالة أسهم بين حامل أسهم وذات معنوية أخرى.

القرار الثامن : المصادقة على تفويض حامل لنسخة من محضر الجلسة أو ملخص له قصد إتمام إجراءات الإيداع والإشهار القانونية. نسخة ذلك كذلك

عن مجلس الإدارة