مقررات الجلسة العامة العادية
الملتئمة بتاريخ الجمعة 20 جوان 2008 شركة الصناعات الغذائية سيدي داود "أبكو"
ش.خ.إ. رأس مالها 3.000.000 دينار المقر الاجتماعي : 11 نهج الحجاز 1002 تونس
الدفتر التجاري عدد ب B1106721998 تونس
المعرف الجبائي 633423P/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة لصناعات الغذائية سيدي داود "أبكو" الملتئمة بالمقر الاجتماعي بتاريخ يوم الجمعة 20 جوان 2008 المسجل بقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 14 جويلية 2008 وصل عدد 25026 رقم تسجيل 08702136 والذي وقع إيداع نسختين منه بالشباك الموحد لكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 جويلية 2008 تحت عدد D24188498 فإنه تم اتخاذ القرارات التالية :
القرار الأول : المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات في خصوص تصرف سنة 2007.
القرار | الثاني | : | المصادقة | على
الموازنة والحسابات المرفقة لتصرف سنة 2007 واتفاقيات القروض المبرمة موضوع التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
القرار الثالث : المصادقة على تبويب النتائج . القرار الرابع : المصادقة على إبراء ذمة السادة المتصرفين بالنسبة لتصرفهم خلال سنة 2007.
القرار الخامس : المصادقة على إحالة أسهم بين مساهمين وغير مساهمين.
القرار السادس : المصادقة على استقالة متصرف وعدم الحاجة لتعويضه.
القرار السابع : المصادقة على مساهمة شركة استغلال وتطوير المائيات بتونس في رأس مال الشركة بتحويل دين ثابت إلى أسهم.
القرار الثامن : المصادقة على تفويض حامل لنسخة من محضر الجلسة أو ملخص له قصد إتمام إجراءات الإيداع والإشهار القانونية. نسخة ذلك كذلك
عن مجلس الإدارة