شركة الحلول المركبة

شركة الحلول المركبة

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية حمام الزريبة 1152 زغوان تونس

المعرف الجبائي : 922807M/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 17 جوان 2008 والمسجل بالقباضة المالية حي الإداري زغوان بتاريخ 26 جوان 2008 تسجيل عدد 08701817 وصل عدد 26460 وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 17 جوان 2008 والمسجل بالقباضة المالية حي الإداري زغوان بتاريخ 26 جوان 2008 تسجيل عدد 08701818 وصل عدد 26461 والذي أودع نظيران لكل منهما بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 8 جويلية 2008 تحت عدد الإيداع D247092005.

قرارات الجلسة العامة العادية :

1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على التصرف في الشركة للسنة المحاسبية 2007. 2 - المصادقة على الموازنات والقوائم المالية بالنسبة للسنة المحاسبية 2007.

3 - تحديد مكافآت الحضور.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 توظيف نتائج سنة 2007.

6 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات إضافية (2008، 2009، 2010) ل : - السيد عادل الحمامي.

• السيد عبدالجليل الحمامي.

• السيد فتحي الحمامي.

• السيدة سلوى الحمامي.

• سوديكاب سيكار "SODICAB SICAR". - إينفار إينفاست سيكار UNIVERS" "INVEST SICAR.

7 تجديد مهام مراقب الحسابات السيد رضوان المزيو لسنة 2008، 2009، 2010.

قرار مجلس الإدارة :

تعيين السيد عادل الحمامي رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة وكالته كعضو مجلس الإدارة مع التمتع بجميع الامتيازات المحددة في المجالس السابقة.