البنك التجاري التونسي

البنك التجاري التونسي

التجاري بنك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 150 مليون دينار

المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية تونس 1002

مرسمة | بالسجل | التجاري | بالمحكمة

الابتدائية بتونس تحت عدد B140811997 المعرف الجبائي عدد : 000121JAM000 بمقتضى عقد بخط اليد مؤرخ في 24 جوان 2008 ومسجل بالقباضة المالية عقود الشركات الشباك الأول تونس بتاريخ 21 جويلية 2008 عدد التسجيل 8806825 عدد وصل تسجيل 8368، ومودع لدى كتابة

المحكمة | الابتدائية | بتونس | تحت | عدد

D1412197 بتاريخ 30 جويلية 2008، قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :

1 المصادقة على تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع بعنوان السنة المحاسبية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2007.

2 المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المشار إليها بتقرير مراقبي الحسابات.

3 المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية 2007.

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما وبدون تحفظ وذلك لتصرفهم للسنة المحاسبية 2007.

5 ترحيل النتيجة المحاسبية بعنوان السنة المحاسبية 2007 إلى السنة المالية الموالية. 6 قبول استقالة السيد خالد الودغيري والسيد سعد بنديدي والسيد هنري مولار من مهامهم كأعضاء مجلس الإدارة.

7 تسمية السيدين محمد الكتاني والمعتصم بلغازي كعضوين جدد لمجلس الإدارة وذلك للمدة المتبقية من فترة العضوين السابقين، والمصادقة على هاتين التسميتين طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية والفصل 20 من القانون الأساسي، أي إلى غاية الجلسة العامة التي ستنظر في السنة المحاسبية 2008.

8 ترخص الجلسة العامة للبنك إصدار قروض رقاعية في حدود مبلغ جملي قدره مائة وخمسون مليون دينار (150 مليون دينار) في حصة واحدة أو على عدة حصص على امتداد السنوات المحاسبية 2008 و2009 و2010. كما تفوض الجلسة العامة إلى مجلس الإدارة صلاحيات تحديد طرق وشروط طرح القروض الرقاعية حسب مقتضيات الفصل 331 من مجلة الشركات التجارية. ولمجلس الإدارة إمكانية تفويض هذه الصلاحيات إلى المدير العام.