Attijari - Bank
Société anonyme
Au capital de 150 DT
RC : B 14081 I997Tunis
MF : 000121JAM/000
Siège social : 95, avenue de la liberté 1002 Tunis
Par acte ssp en date du 24 juin 2008, enregistré à la recette de l'Enregistrement des actes des sociétés 1er bureau -Tunis, le 21 juillet 2008 sous le numéro d'Enregistrement 8806825, Quittance n° 8368 ; déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis. sous le n° D1412197 en date du 30/7/2005, l'assemblée générale ordinaire a décidé les résolutions suivantes :
1 - L'approbation des rapports de gestion et de gestion consolidé établis, par le conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2007.
2 - L'approbation des conventions réglementées mentionnées dans le rapport des commissaires aux comptes.
3 - Approbation des états financiers ainsi que les états financiers consolidé relatifs à l'exercice 2007.
4 - De donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2007.
5 - L'affectation du résultat net de l'exercice 2007, et son report sur l'exercice à venir.
6 - L'acceptation des démissions de Messieurs Khaled Oudghiri, Saâd Bendidi et Henri Moulard en qualité d'administrateurs.
7 - La cooptation de Mrs Mohamed El Kettani et El Moatassim Belghazi en qualité d'administrateurs pour la durée restante du mandat de leur prédécesseurs, et la ratification des dites nominations conformément aux dispositions du Code des sociétés commerciales et de l'article 20 des statuts de la banque et ce, pour la durée du mandat restant, soit jusqu'à l'Assemblée qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2008.
8 - L'autorisation d'émission d'emprunts obligataires pour un montant global de cent cinquante millions de dinars (150 MD) en une ou plusieurs émissions sur les exercices 2008,2009 et 2010, l'Assemblée générale délègue au Conseil d'Administration avec faculté de subdélégation au directeur général, d'arrêter et fixer les modalités et les conditions de ces emprunts conformément à l'article 331 du Code des Sociétés Commerciales.