محضر مداولات مجلس الإدارة
المنعقدة في 13 جويلية 2008
الشركة التونسية للمواد العازلة
ش خ إ رأس مالها 4672.080 د.ت
السجل التجاري : B164561999
المقر الاجتماعي : نهج مصطفى صفر عدد 1002 10 تونس البلفيدير
بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 13 جوان 2008 والمسجل
بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 15 جويلية 2008 تحت عدد 8806647 وصل عدد 8174 صادق المجلس :
على عرض لنشاط الشركة لسنة 2007 والتقرير المقدم للجلسة العامة.
على الميزان والقوائم المالية لسنة 2007. على الإقتراح المقدم للجلسة العامة حول رصد نتائج سنة 2007.
على إستدعاء الجلسة العامة العادية ليوم 18 جويلية 2008 على الساعة التاسعة وجدول أعمالها.
على اقتراح للجلسة العامة للموافقة على توزيع منحة الحضور لسنة 2007 على اعضاء المجلس.
وقع إيداع نظيرين من هذا المحضر في 31 جويلية 2008 لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D1658396.
عن مجلس الإدارة