Etanchéité Tunisienne S.A
Capital 4 672 080dt
Siège social : 10 Rue Mustapha Sfar -1002 Tunis Belvédère
RC n° B164561996
MF : 000500/R/A/M/00
Suivant PV du 13 juin 2008, enregistré à Tunis Reas 1er Bureau le 15 juillet 2008 sous le n° 8806647,
quittance n° 8174, le conseil d'administration :
- A procédé à l'examen de la situation de la société au cours de l'exercice 2007.
- A approuvé le rapport d'activité 2007 destiné à l'assemblée générale ordinaire.
- A procédé à l'examen du bilan et des états financiers de l'exercice 2007 et proposer à l'assemblée l'affectation des résultats de l'exercice 2007.
- A convoqué l'assemblée générale ordinaire pour le 18 juillet 2008 à 9h00 et fixé son ordre du jour.
- A approuvé la proposition de l'assemblée générale ordinaire pour allouer aux administrateurs des jetons de présence pour l'exercice 2007.
Deux originaux du présent PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 31 juillet 2008 sous le n° D1658396.