الشركة التونسية للطلاء
سوتيماي
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 12.645.500 دينار
مقرها الاجتماعي : منزل الحياة 5033 المنستير
عدد السجل التجاري : B133392002 المعرف الجبائي : E742284
I - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2008، والمسجل بالقباضة المالية بزرمدين بتاريخ 7 أوت 2008، تحت عدد 08700436، وصل عدد M010410، والذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 8 أوت 2008، تحت عدد D15344908، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تجديد مهام مكتب "ك.ب.ه. للتدقيق والاستشارة" كمراقب حسابات للشركة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، لتنتهي مع انعقاد الجلسة العامة التي تبت في حسابات السنة المالية 2010، مع التطرق لمسائل مختلفة.
II - بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 24 جويلية 2008، والمسجل بالقباضة المالية بزرمدين بتاريخ 7
أوت 2008، تحت عدد 08700437، وصل عدد M010412، الذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 8 أوت 2008، تحت عدد D15344902 تقرر ما يلي :
- المصادقة على قرار تغيير الشكل القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم في صيغة شركة مساهمة خصوصية.
- المصادقة على تقرير تقدير الأصول غير النقدية المعد من قبل الخبير العدلي.
- المصادقة على القانون الأساسي للشركة في شكلها الجديد.
- تحديد يوم 24 جويلية 2008 كتاريخ لدخول تغيير الشكل القانوني حيز التنفيذ. - تعيين أعضاء مجلس الإدارة وهم :
- السيد لطفي عبدالناظر.
- الشركة الحديثة للخزف سوموسار ممثلة من قبل السيد رياض بن خليفة.
- شركة لافايتزا.
- شركة أ.ب. كوربوريشن ممثلة من قبل السيد محمد سعد.
وذلك لمدة ثلاث سنوات لتنتهي المدة بانعقاد الجلسة العامة التي تبت في حسابات السنة المالية 2010.
III - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 24 جويلية 2008، والمسجل بالقباضة المالية بزرمدين بتاريخ 7 أوت 2008، تحت عدد 08700438، وصل عدد 010415، والذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 8 أوت 2008، تحت عدد D15344902 تقرر ما يلي :
- تعيين السيد لطفي عبدالناظر رئيسا لمجلس إدارة الشركة لمدة نيابته بالمجلس. - تعيين السيد رياض بن خليفة مديرا عاما للشركة لمدة ثلاث سنوات لتنتهي خلال الجلسة العامة التي تبت في حسابات السنة المالية 2010، كما ضبط القرار مهامه ومسؤولياته طبقا للقانون.
- مسائل مختلفة.