SARL au capital de 12645500 dinars
Siège social : Menzel Hayet 5033
Monastir
RC : B133392002
MF : E742284
I- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2008, enregistré à la recette des finances de Zeramidine le 7 août 2008, sous le n° 08700436, quittance n° M010410, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir en date du 8 août 2008 sous le n° D15344902.
Il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, «Bureau K.B.H audit et conseil» pour une période de trois années, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2010.
- Questions diverses.
II/ Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 juillet 2008, enregistré à la recette des finances de Zeranidine le 7 août 2008, sous le n° 08700437, quittance n° M010412, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Monastir en date du 8 août 2008, sous le n° D15344902.
Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation de la décision de transformation de la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne.
- Approbation du rapport spécial rédigé par un expert comptable sur les apports en nature,
- Approbation des nouveaux statuts de la société.
- le 24 juillet 2008 est la date de transformation de la forme juridique, d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme.
- Nomination des membres du conseil d'administration, ainsi, le conseil d'administration se composera des membres suivants :
- Mr Lotfi Abdennadher.
- Société Moderne de céramique SOMOCER représentée par Mr Riadh Ben Khalifa,
- Société La Faenza,
- Société A.B. Corporation représentée par Mr Mohamed Saad.
Et ce pour une période de trois années, prenant fin à l'issue du conseil général qui statuera sur l'exercice 2010.
III- Suivant procès-verbal de la réunion des administrateur de la société en date du 24 juillet 2008, enregistré à la recette des finances de Zeranidine le 7 août 2008, sous le n° 0700438, quittance n° M010415, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir en date du 8 août 2008, sous le n° D15344902. Il a été décidé ce qui suit :
- Nomination de Mi, Lotfi Abdennadher président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Nomination de Mr Riad. Ben Khalifa, directeur général pour une durée de trois années finissant à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2010.
- Questions diverses.