استدعاء للجلستين العامتين
شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا"
Bureau d’Esssais de Contrôle et " d'analyses " BECA
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 230 000 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كم 1 صفاقس
السجل التجاري : B131342000
المعرف الجبائي : 718734V
إن مساهمي شركة مكتب التجارب والمراقبة والتحاليل "باكا" مدعوون للحضور يوم 28 سبتمبر سنة 2008 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمشاركة في :
I - الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد على الساعة العاشرة صباحا للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية،
2) قراءة تقريري التصرف المتعلقين بالسنتين الماليتين 2006 و2007.
3) قراءة التقريرين العامين والتقريرين الخاصين لمراقب الحسابات،
4) المصادقة على تقريري التصرف للسنتين الماليتين 2006 و2007،
5) المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2006 و2007،
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2006 و 2007،
7) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام،
9) مسائل مختلفة،
10) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف والقوائم المالية لسنتي 2006 و2007 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وقائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة وتقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية للمداولة في جدول الأعمال التالي :
أ الترفيع في رأس المال بإدماج الحساب الخاص للاستثمار،
ب تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي نتيجة لذلك،
ج منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويقع قبول المساهمين في الجلستين بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام