Bureau d'essais de contrôles et d'analyses « BECA »
SA au capital de 230.000 dinars
Siège social : Route de Mahdia km 1 Sfax
RCS : Sfax n° B13I342000
Identifiant fiscal : 718734V
Les actionnaires de la société anonyme BECA sont convoqués le 28 septembre 2008, au siège social de la société en vue de participer :
1) A l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à dix heures du matin en vue de débattre de l'ordre du jour suivant :
1 - Approbation du retard dans la tenue de l'assemblée,
2 - Lecture des rapports de gestion des exercices 2006 et 2007,
3 - Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2006 et 2007,
4 - Approbations des rapports de gestion des exercices et 2006 et 2007,
5 - Approbation des états financiers des exercices 2006 et 2007,
6 - Affectation des résultats des dits exercices.
7 - Approbations des conventions visées par l'article 200 du CSC,
8 - Quitus aux membres du conseil et au PDG,
9 - Questions diverses,
10 - Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social, les rapports de gestion et les états financiers des exercices 2006 et 2007, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
2) A l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Augmentation du capital par incorporation du fonds spécial d'investissement,
2 - Modification de l'article 6 des statuts,
3 - Pouvoirs pour formalités.
Les actionnaires seront acceptés sur présentation de leurs identités, les mandataires des actionnaires doivent être munis de procuration spéciale. dûment signée par le mandataire et le mandaté.
Pour le conseil,
Le président directeur général