تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مدير عام ومراقب الحسابات
إنجاز الترفيع في رأس مال شركة خفية الاسم من 4 000 000 إلى 6 950 000 ي.خ.ه هولدينق
السجل التجاري : B119832003
المعرف الجبائي : 833595Y/A/M/000 1/ يتضح من محضر مداولات أعضاء مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 4 سبتمبر 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس المكتب الأول وصل عدد 9771، تسجيل عدد 8808107 في 5 سبتمبر 2008 ملاحظة إنجاز الرفع في راس مال الشركة نقدا المقرر من الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين التي انعقدت بتاريخ 13 جويلية 2008 والمصادقة على الوثائق الخاصة بذلك التي تم تسجيلها بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس المكتب الأول في 3 سبتمبر 2008 والمتمثلة في : - التصريح بالاكتتاب والدفع المنجز أمام قابض المالية أنجز تحت عدد 9648 وسجل تحت عدد 8808006، وصل عدد 9654 + 9651.
- قائمة المكتتبين في الترفيع في رأس المال المبين سجلت تحت عدد 8808004، وصل عدد 9647.
- قصاصات الاكتتاب التي تم إدراجها طبق القانون والتي تفيد بأن المكتتب تسلم نسخة
منها حيث تم التأشير عليها من قابض المالية.
ونتيجة لذلك قرر مجلس الإدارة تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي للشركة وكذلك السجل التجاري.
القاضي بالترفيع في رأس المال نقدا بما قيمته 2 950 000 دينار ليصبح 6 950 000 دينار وذلك بإصدار 29 500 سهم اسمي جديد بقيمته الاسمية 100 دينار ثم اكتتابها وحرر الربع من قيمتها نقدا عند الاكتتاب.
2( بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 أوت 2007 والمسجل بالقباضة المالية بأريانة في 17 ماي 2008،
وصل | عدد | 52077، | تسجيل | عدد
8704831، قرر المساهمون تجديد مهام : * أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بداية من 2006.
- السيد ياسين هميلة، السيد طارق بن ياسين هميلة، السيدة صوفية هميلة، السيدة آمنة الجيلاني حرم السيد طارق هميلة، السيد محمد الفاضل المزيان.
- مراقب حسابات الشركة شركة أ.س.س مازار لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2006.
3( بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 28 أوت 2007 والمسجل بنفس القباضة وفي 14 جوان 2008، وصل عدد 60249، تسجيل عدد 8705777، تم تعيين السيد طارق بن ياسين هميلة رئيسا مديرا عاما مع إعطائه جميع الصلاحيات لتسيير وتمثيل الشركة إزاء الغير.
تم إيداع نسختين من الوثائق المذكورة بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 9 سبتمبر 2008، تحت عدد D3203103.
عن الرئيس المدير العام