RC N°: B119832003 - MF: N° 833595Y/A/M/000
Réalisation de l'augmentation du capital S.A de 4 000 000 à 6 950 000 dinars
Renouvellement du mandat du conseil d'administration du Président Directeur Général et du commissaire aux comptes
1- Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société réuni en date du 4 septembre 2008 qui a été enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis le 5 septembre 2008, quittance n° 9771 enregistrement n° 8808107, la constatation de la réalisation de l'augmentation du capital en numéraires décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2008 et l'approbation des documents juridiques y afférente qui ont été enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés de Tunis 1er Bureau le 3 septembre 2008 notamment :
- La déclaration de souscription et de versement établit devant Monsieur le receveur sous le n° 9648 enregistrement n° 8808006, quittance n° 9651+9654.
- La liste des souscripteurs enregistrement n° 8808004, quittance n°9647.
- Les bulletins de souscription établis conformément à la loi et visée par le
receveur. En conséquence, le conseil a décidé de modifier l'article 7 des statuts qui stipule que le capital a été augmenté de 2 950 000 dinars pour devenir 6 950 000 dinars et ce par l'émission de 29 500 actions nouvelles d'un nominal de 100 dinars chacune souscrites et libérées du quart en numéraires à la souscription.
2- Suivant procès-verbal de l'AGO du 28 août 2007 enregistré à la recette des finances de l'Ariana le 17 mai 2008, quittance n° 52077 enregistrement n° 8704831, les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat :
- Des administrateurs pour une durée de trois ans à partir de 2006 :
Monsieur Yassine Hamila - Monsieur Tarek Ben Yassine Hamila - Madame Sofia Hamila, Madame Emna Jileni épouse Hamila - Monsieur Mohamed Fadhel Meziene.
- Du commissaire aux comptes la société Ecc Mazar pour un mandat de trois ans à partir de l'exercice 2006.
3- Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 août 2007 enregistré à la même recette des finances le 14 juin 2008, quittance n° 60249 enregistrement n° 8705777, les administrateurs ont nommé Monsieur Tarek Ben Yassine Hamila président directeur général avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.
Deux exemplaires des documents précités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 9 septembre 2008 sous le n° D3203103.
P/ le Président Directeur Général