استدعاء لجلسة عامة عادية
وجلسة عامة خارقة للعادة
ليوم 3 أكتوبر 2008
شركة مصحة الوردة ش.خ.إ.
الرقم الجبائي : 856948C/A/M/000 السجل التجاري : B0157292003
السادة المساهمون في شركة مصحة الوردة مدعوون للحضور في جلستين عامتين الأولى عادية والثانية خارقة للعادة المزمع عقدهما يوم 3 أكتوبر 2008 بداية من الساعة الثامنة مساءا بالعنوان التالي 5 نهج ابن حازم حي الحدائق البلفدير تونس وذلك للمداولة في جداول الأعمال التالية :
الجلسة العادية :
تنعقد هذه الجلسة بداية من الساعة الثامنة مساء وتداول في جدول الأعمال التالي : 1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنتين الماليتين 2006 و2007.
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنتي 2006 و2007.
3 - مناقشة والمصادقة على موازنات السنتين المالية 2006 و2007.
4 - إبراء ذمة مجلس الإدارة.
5 - تخصيص نتائج سنتي 2006 و2007 والنتائج المحولة.
6 - مسائل مختلفة.
7 - تفويض.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
تنعقد هذه الجلسة إثر انتهاء المداولة في الجلسة الأولى وتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على آجال عقد هذه الجلسة.
2 - المصادقة على قبول مساهمين جدد. 3 - إلغاء الحق التفاضلي للاكتتاب.
4 - المصادقة على وثائق الجلسة.
5 - الترفيع نقدا في رأس مال الشركة.
6 - تنقيح القانون الأساسي.
7 - تفويض.
يداول المساهمون في جدول الأعمال طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي.
رئيس مجلس الإدارة