Convocation aux Assemblées Générales Ordinaire
et Extraordinaire du 3 Octobre 2008
MF : 856948C/A/M/000
RC : N° B0157292003
Les actionnaires de la société Clinique La Rose sont invités à
assister aux assemblées générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le 3 octobre 2008 à partir de 20 heures à l'adresse suivante 5, Rue Ibn Hazem Cité Jardin le Belvédère Tunis, à l'effet de
délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée Générale Ordinaire :
Cette assemblée sera tenue à partir de 20 heures qui statuera sur l'ordre du jour :
1 - Lecture du rapport du conseil d'administration des exercices 2006 et 2007.
2 - Lecture des rapports du commissaire aux comptes des exercices 2006 et 2007.
3 - Approbation des comptes des exercices 2006 et 2007.
4 - Quitus pour le conseil d'administration.
5 - Affectation des résultats des exercices 2006 et 2007 et des résultats reportés.
6 - Questions diverses.
7 - Pouvoirs.
Assemblée Générale Extraordinaire :
Cette assemblée sera tenue à la clôture de l'assemblée précédente qui statuera sur l'ordre du jour :
1 - Ratification des délais de la convocation de l'assemblée.
2 - Agrément de nouveaux actionnaires.
3 - Suppression du droit préférentiel de souscription.
4 - Approbation des documents de l'assemblée.
5 - Augmentation du capital.
6 - Mise à jour des statuts.
7 - Pouvoirs.
Les actionnaires délibéreront sur l'ordre du jour conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.