الشركة السياحية الشاطئ الذهبي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.150.000 دينار
المقر الاجتماعي : 19، نهج 2092 7114 المنار 3 تونس
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 30 ماي 2008،
صفحة 23والمسجل بقباضة المالية المنزه التاسع تونس بتاريخ 16 جوان 2008، تحت عدد 088011662/008801161، وصل رقم 24732/24731 والذي وقع إيداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس (وكالة النهوض بالصناعة) تحت عدد D24416096 بت اريخ 18 سبتمبر 2008، فقد تقرر ما يلي :
I - الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- استمرارية الشركة وتطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2- إعادة تقييم حر للممتلكات العقارية لنزل قولدن بيتش.
II - الجلسة العامة العادية :
1- الاطلاع والمصادقة، إن اقتضى الأمر، على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007. 2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات.
3- الاطلاع والمصادقة، إن اقتضى الأمر، على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص النتائج.
6- تحديد مكافآت الحضور.
7- تجديد وكالة المسي رون لم دة 3 سن وات (2010، 2009، 2008) الآتي ذكرهم :
ناجي السخري، نبيهة السخيري، وجدي السخري، ريم السخيري، هالة السخيري، عزة السخيري، STB، La BIAT، l’Univers Participation و LaISPI.
8- تجديد وكالة مراقب الحسابات السيد مجدي درويش لمدة 3 سنوات (2010، 2009، 2008).