SA au capital de 6.150.000DT
Siège social : 19, Rue 7114 - El Manar III - C.P 2092 - Tunis
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 30 mai 2008, enregistré à la recette des finances d'El Menzeh IX le 16 juin 2008, sous le n° 08801661 / 08801662, quittance 024731 / 24732, et dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de 1ère instance (API), sous le n° D24416096, en date du 18 septembre 2008, il a été décidé ce qui suit :
I- Au titre de l'assemblée générale extraordinaire :
1) Continuité d'exploitation de la société et application de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2) Réévaluation libre du patrimoine immobilier de l'hôtel Golden Beach.
II- Au titre de l'assemblée générale ordinaire :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2007.
2) Lecture des rapports général du commissaire aux comptes.
3) Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos 31/12/2007.
4) Quitus aux membres du conseil d'administration.
5) Affectation des résultats.
6) Fixation des jetons de présence.
7) Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans (2008, 2009 et 2010). Les suivants : M. Néji Skhiri, Mme Nabiha Skhiri, M. Wajdi Skhiri, Mme Rim Skhiri, Mme Héla Skhiri, Mme Azza Skhiri, STB
(avec 2 Sièges), La BIAT, L'Univers Participation et la TSPI.
8) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Mr. Majdi Derouiche pour une durée de 3 ans (2008, 2009 et 2010).