استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والغير عادية للمساهمين
شركة المخازف الجديدة للجنوب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.125.100 د
المقر الاجتماعي : طريق بن قردان مدنين السجل التجاري : B169 65 1996
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المخازف الجديدة للجنوب مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والغير عادية اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة التنمية والاستثمار للجنوب بمدنين شارع منصور الهوش وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة الحسابية 2007.
عرض القوائم المالية للسنة الحسابية 2007 والمصادقة عليها.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
منح النفوذ للقيام بإجراءات.
الجلسة العامة الغير العادية :
إلغاء فصول القانون الأساسي المتعلقة بمنصب الرئيس المدير العام وإضافة فصول جديدة متعلقة بمنصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
الترفيع في رأس المال بإدماج الاحتياطات والتخفيض فيه لاستيعاب الخسائر المتراكمة. إلغاء قرار الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2008 والدعوة إلى الترفيع في رأس مال الشركة بمساهمة نقدية قدرها 1.150.000 د.
تنقيح فصول القانون الأساسي المتعلقة برأس المال.
منح النفوذ للقيام بإجراءات.
كل الوثائق القانونية موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.
رئيس مجلس الإدارة