استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 27 أكتوبر 2008
شركة "سلكت هاردوار"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 132.000 دينار
صفحة 47المقر الاجتماعي : 62 شارع اتحاد المغرب العربي، طريق سكرة كلم 2036 8,5 سكرة أريانة
الدفتر التجاري رقم : B159372002
المعرف الجبائي : 817422H/A/M/000 يتشرف مجلس إدارة شركة سلكت هاردوار باستدعاء كل المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 27 أكتوبر 2008 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس المال الاجتماعي بإدماج حساب جاري لمساهم مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة السيد عمر عبيد صاحب الحساب الجاري المزمع إدماجه.
2) الترفيع في رأس المال من 132.000 دينار إلى 257.000 دينار وذلك بإدماج حساب جاري لمساهم مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة السيد عمر عبيد.
3) تفويض السلطات اللازمة لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال، معاينة تحقيقه وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة.
4) مسائل مختلفة.
5) تفويض للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال بإدماج حساب جاري لمساهم مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة السيد عمر عبيد صاحب الحساب الجاري المزمع إدماجه، تقرير السيد مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور في الجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم، أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الوكيل يذكر اسم ولقب الوكيل والموكل.
مجلس الإدارة