قرارات الجلسة العامة العادية لمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة يوم الجمعة 29 أوت 2008
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
"سوريتراس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.197.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى 3058 صفاقس
السجل التجاري : B112217-1997
بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية لمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس المنعقدة يوم الجمعة 29 أوت 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 8 سبتمبر 2008 تحت عدد M003954/088003899 والمودع منه نظيران بالمحكمة الابتدائية بصفاقس السجل التجاري يوم 12 سبتمبر 2008 تحت عدد D81237797، ضبطت القرارات الآتية التي تمت المصادقة عليها بالإجماع :
القرار الأول :
تصادق الجلسة العامة العادية لمجمع الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس الملتئمة يوم 29 أوت 2008 على التأخير الحاصل في انعقادها وتقر بأنه لا يمس في شيء مصالح المساهمين.
صفحة 17القرار الثاني :
عملا بمقتضيات القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بإتمام مجلة الشركات التجارية فإن الجلسة العامة العادية الملتئمة يوم 29 أوت 2008، وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة والمختتمة في 31 ديسمبر 2007 لمجمع الشركة الجهوبة للنقل بولاية صفاقس وعلى الإيضاحات والبيانات الضافية التي قدمت إليها، تصادق على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007 ، كما وقع عرضها عليها، كما تصادق على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالمجمع لتصرف سنة 2007 وعلى جميع العمليات التي وردت بالحسابات أو الملخصة به.
القرار الثالث :
تعطي الجلسة العامة العادية الملتئمة يوم 29 أوت 2008 لحامل نسخة أو نظير من محضر هذه الجلسة كل التفويضات لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغير ذلك.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام
ساسي الهمامي