شركة المهدية بيتش ش.خ.إ
رأس مالها : 7.900,000 د.ت
المقر الاجتماعي : إقامة الورد بناية 4 شقة 2 المنزه 9 ب تونس 1013
سجل تجاري : B112082002 (المحكمة الابتدائية بتونس)
معرف جبائي : 47431Y
المصادقة على القرارات المتخذة والمسجلة بالقباضة المالية المنزه 9 بتاريخ 4 جوان 2008. 1.1 الجلسة العامة العادية حسب محضر الجلسة المسجل بالمجلد 08701512 فوليو 23434 وصل عدد M023434 :
- المصادقة بالإجماع على الشرعية المثالية لاستدعائها،
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2004 والموازنات المالية وتقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2004،
- إبراء ذمة كاملة ونهائية ولا مشروطة لأعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف المتعلقة بسنة 2004،
- مسائل مختلفة.
2.1 الجلسة العامة العادية حسب محضر الجلسة المسجل بالمجلد 08701515 فوليو 23440 وصل عدد M023440 :
- المصادقة بالإجماع على الشرعية المثالية لاستدعائها،
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2005 والموازنات المالية وتقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2005،
- إبراء ذمة كاملة ولا مشروطة لأعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف المتعلقة بسنة 2005، * مسائل مختلفة.
1.3 الجلسة العامة العادية حسب محضر الجلسة المسجل بالمجلد 08701517 فوليو 23443 وصل عدد M23443 :
- المصادقة بالإجماع على الشرعية المثالية لاستدعائها،
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2006 والموازنات المالية وتقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2006،
- إبراء ذمة كاملة ونهائية ولا مشروطة لأعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف المتعلقة بسنة 2006،
- تجديد مجلس الإدارة بتعيين خمسة أعضاء وهم على التوالي السيد رضا تقتق وعضوين يمثلان الشركة السياحية الصحراوية وعضوين يمثلان شركة عقارية البسمة لمهمة تدوم ثلاث سنوات وهذه المهمة تنتهي عند المصادقة من الجلسة العامة العادية على الموازنات المالية لسنة 2009،
- تعيين السيد الحبيب بوعزيز، خبير محاسب، عضو بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية الذي قبل المهمة كمراقب للحسابات للسنوات 2008 2007 و2009،
- مسائل مختلفة.
2 الجلسة العامة الخارقة للعادة حسب محضر الجلسة المسجل بالمجلد 08701519 فوليو 23446 وصل عدد M023446 :
- بعد الاستماع لمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية وبمعاينة الأموال الذاتية للشركة قررت الجلسة العامة عدم حل الشركة، * بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة تم نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى إقامة الورد بناية 4 شقة 2 المنزه 9 ب تونس ويتم بمقتضى هذا تغيير الفقرة الأولى من الفصل 4 من القانون الأساسي كما يلي :
الفصل 4 (جديد) المقر الاجتماعي :
المقر الاجتماعي للشركة هو في إقامة الورد بناية 4 شقة 2 المنزه 9 ب تونس.
3 مجلس الإدارة حسب محضر الجلسة المسجل بالمجلد 08701511 فوليو 23432 وصل عدد M023432 :
التمديد بإجماع أعضاء مجلس الإدارة في مهمة السيد رضا تقتق كرئيس مدير عام لشركة المهدية بيتش مع كل النفوذ المطلق التي كان يتمتع بها في مهمته السابقة لا سيما إعطاء كل الضمانات اللازمة من جميع أنواع الرهون على نزل مهدية بيتش وكل الممتلكات الأخرى للشركة للحصول على قروض جديدة لشركة المهدية بيتش أو إعادة جدولة القروض التي تحصلت عليها سابقا.
نسختان أصليتان من محاضر الجلسات التي تم فيها المصادقة على كل هذه القرارات تم إيداعها بالسجل التجاري لكتابة المحكمة الابتدائية بتونس حسب الوصل عدد D16126902
بتاريخ 16 جوان 2008 وعدد D017552008 بتاريخ 28 جوان 2008.