Capital : 7.900,000 DT
Siège Social : Cité El Ward Bloc 4
Appartement 2 El Menzah 9 - B Tunis 1013
RC : B112082002 (Tribunal de 1ère instance de Tunis)
MF : 47431Y
Adoption des résolutions prises et enregistrées à la recette des finances El Menzah 9 le 4 juin 2008.
1.1 - Assemblée Générale Ordinaire, dont le procès-verbal a été enregistré au Volume 08701512 Folio 23434, quittance n° M023434 :
- Reconnaissance à l'unanimité par l'Assemblée de la parfaite régularité de sa convocation,
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration de l'exercice 2004, des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2004.
- Quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour la période de gestion relative à l'exercice 2004.
- Questions diverses.
1.2 - Assemblée Générale Ordinaire, dont le procès-verbal a été enregistré au volume 08701515 Folio 23440, quittance n° M023440 :
- Reconnaissance à l'unanimité par l'Assemblée de la parfaite régularité de sa convocation.
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration de l'exercice 2004, des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2005.
- Quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour la période de gestion relative à l'exercice 2005.
- Questions diverses.
1.3 Assemblée Générale Ordinaire dont le procès-verbal a été enregistré au volume 08701517 Folio 23443, quittance n° M023443 :
- Reconnaissance à l'unanimité par l'Assemblée de la parfaite régularité de sa convocation.
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration de l'exercice 2004, des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2006.
- Quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour la période de gestion relative à l'exercice 2006.
- Renouvellement du conseil d'Administration, par la nomination de cinq Administrateurs qui sont : Mr Ridha TAKTAK.
Deux administrateurs de la Société Touristique Saharienne et deux administrateurs de la Société Immobilière El Basma, pour un mandat de trois ans et son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2009.
Désignation de Mr Habib Bouaziz expert comptable, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, qui accepte ses fonctions, en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
- Questions diverses.
2- Assemblée générale extraordinaire, dont le procès-verbal a été enregistré au volume 08701519 Folio 23446 quittance n° M023446 :
- l'Assemblée Générale, après avoir entendu les dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales et ayant constaté la situation des fonds propres de la société, décide la non dissolution de la société.
- l'Assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social de la société à la cité El Ward Bloc 4 Appartement 2 El Menzah 9 B Tunis et change par conséquent le premier paragraphe de l'article 4 des statuts, comme suit :
Article 4 (nouveau) Siège social :
Le siège social de la société est à : Cité El Ward Bloc 4 Appartement 2 El Menzah 9 B Tunis.
3 - Conseil d'Administration, dont le P.V., a été enregistré au Volume 08701511 Folio 23432 quittance n° M023432 :
Monsieur Ridha TAKTAK est reconduit à l'unanimité des administrateurs dans ses fonctions de Président Directeur Général de la Société Mahdia Beach avec tous les pouvoirs les plus étendus dont il disposait lors de son précédent mandat et notamment de donner tous les nantissements, garanties nécessaires et hypothèques sur l'hôtel Mahdia Beach et toute autre propriété de la Société, pour l'obtention de nouveaux crédits à la Société Mahdia Beach ou le rééchelonnement de ceux qui lui sont déjà attribués.
Deux originaux des procès-verbaux de toutes ces résolutions ont été déposés au Registre de commerce du Greffe du Tribunal de première instance de Tunis avec reçu n° D16126902 en date du 16 juin 2008, et n° D017552008, en date du 28 juin 2008.