شركة حلق الوادي شيبينق كروز خ أ
رأس مالها : 3.000.000 دينار
السجل التجاري : B242843005
المعرف الجبائي : 922248C/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 أفريل 2007 والمسجل بقباضة حلق الوادي بتاريخ 4 جوان 2007 تحت عدد تسجيل 7703944 وصل عدد 44306 وقد تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 24 سبتمبر 2008 تحت عدد D246842005، تقرر بالإجماع :
المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2006، تخصيص نتائج السنة المالية 2006،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
صفحة 7تسمية السيد مصطفى جبر عضو مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات : 2007 و2008 و 2009 ليصبح عدد الأعضاء أربعة،
تسمية شركة الأعمال، التدقيق والاستشارة مراقب حسابات عوضا عن السيد قيس الفقي المستقيل للفترة المتبقية سنة 2007،
تسمية شركة ف م ب ز ك ب م ج تونس مراقب حسابات ثان لمدة ثلاث سنوات 2008 2007 و2009.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 24 مارس 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات تونس بتاريخ 23 ماي 2008 تحت عدد تسجيل 8804687 وصل عدد 5959 وقد تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 سبتمبر 2008 تحت عدد D246842005، تقرر بالإجماع : تجديد مهام الرئيس المدير العام لمدة ثلاث سنوات : 2008 و2009 و2010.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 16 أفريل 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات تونس بتاريخ 23 ماي 2008 تحت عدد تسجيل 8804690 وصل عدد 5964 وقد تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 سبتمبر 2008 تحت عدد D246842005، تقرر بالإجماع :
المصادقة على الموازنة المالية لسنة 2007، تخصيص نتائج السنة المالية 2007،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات : 2008 و2009 و2010، تجديد مهام مراقب الحسابات تسمية شركة الأعمال، التدقيق والاستشارة لمدة ثلاث سنوات 2008 و2009 و2010.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 27 أوت 2008 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات تونس بتاريخ 26 سبتمبر 2008 تحت عدد تسجيل 8508533 وصل عدد 10274 وقد تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 سبتمبر 2008 تحت عدد D246842005، تقرر بالإجماع : الترفيع في رأس مال الشركة من 1.100.000 ألف دينار ليصبح 3.000.000 دينار أي بزيادة ما قيمته 1.900.000 ألف دينار وذلك بإصدار 19000 سهما جديدا قيمة السهم الواحد 100 دينار وذلك بإدماج جزء من الأرباح (احتياط إعادة الاستثمار)، تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي للشركة.