Société anonyme au capital de 3.000.000 DT
RC : B2428432005
MF : 922248C/A/M/000
Suivant PV de l'AGO du 19 avril 2007 enregistré à la recette des Finances de la Goulette, le 04/06/2007 sous le n° E7703944 Quit n° 44306, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de Tribunal de 1ère instance de Tunis le 24/09/2007 sous le n° D246842005, il appert que les actionnaires de la société ont décidé ce qui suit :
- Approuver les états financiers de l'exercice 2006.
- Affecter les résultats de l'exercice 2006.
- Donner quitus aux administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice 2006.
- Nommer Monsieur Mustapha Jabeur en tant qu'administrateur pour les années 2007, 2008 et 2009.
- Nommer la Société B.A.C en tant que commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Kais Fekih démissionnaire et ce pour la période qui reste à courir de son mandat soit l'exercice 2007.
- Nommer la société F.M.BZ - KPMG TUNISIE en tant que deuxième commissaire aux comptes pour la durée de trois ans soit 2007, 2008 et 2009.
Suivant PV du CA du 24 mars 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Tunis le 23/05/2008 sous le numéro E8804687 Quit n° 5959, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis le 30/09/2007 sous le n° 246842005, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat du PDG pour une durée de 3 ans : 2008, 2009 et 2010.
Suivant PV de l'AGO du 16 avril 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés de Tunis le 31/05/2008 sous le numéro E8804690 Quit n° 5964 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de Tribunal de 1ère Instance de Tunis le 30/09/2007 sous le n° 246842005, il appert que les actionnaires de la société ont décidé ce qui suit :
- Approuver les états financiers de l'exercice 2007.
- Affecter les résultats de l'exercice 2007.
- Donner quitus aux administrateurs pour leur gestion lors de l'exercice 2007.
- Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans : 2008, 2009 et 2010.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société business, Audit & Consulting « B.A.C » pour une durée de 3 ans : 2008, 2009 et 2010.
Suivant PV de l'AGE du 27 août 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement de actes des sociétés de Tunis le 26/09/2008 sous le numéro E 8508533 Quit n° 10274, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de Tribunal de 1ère instance de Tunis le 30/09/2007 sous le n° D246842005, il appert que les actionnaires de la société ont décidé ce qui suit :
- L'augmentation du capital de la société de 1.900.000 Dinars pour le porter à 3.000.000 Dinars, et ce, pour la création de 19000 actions nouvelles de 100 Dinars chacune, et ce, par incorporation d'une partie des bénéfices.
- L'article 7 des statuts est modifié en conséquence.