مصادقة على القوائم المالية لسنة 2007 وتجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة ووكالة مراقب الحسابات.
شركة أوتيك غاز
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 500 000د
المقر الاجتماعي : هنشير تبيس أوتيك بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 25 جوان 2008 والمسجل بالقباضة
المالية برأس الجبل في 16 جويلية 2008
تحت | عدد | 08702203 | وصل | عدد
M025754، قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007. تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وهؤلاء الأعضاء هم :
السيد حسين الدغري.
السيد مصطفى الحداد.
شركة "COTIF SICAR".
شركة التأمين "CARTE".
شركة "TGI SA".
تجديد وكالة مراقب الحسابات السيد أحمد بلعيفة وذلك بالنسبة للسنوات المالية 2008، 2009 و2010.
II) تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة :
يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 25 جوان 2008 والمسجل بالقباضة المالية برأس الجبل في 23 سبتمبر 2008 تحت عدد 08702864 وصل عدد M031789، أنه تم تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وهما على التوالي السيدين حسين الدغري ومصطفى الحداد وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة لسنة 2010.
وقد فوض المجلس للسيد مصطفى الحداد كل النفوذ والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها.
III) الإيداع القانوني :
تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ 26 جويلية 2008 تحت عدد D2413552004 نظيران من كل وثيقة من الوثائق التالية :
محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 25 جوان 2008.
القوائم المالية لسنة 2007.
تقرير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2007.
كما تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ 3 أكتوبر 2008 نظير ان من محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 25 جوان 2008.
عن مجلس الإدارة